Verificación de identidad obligatoria
Ningún usuario opera sin completar el proceso KYC: documento, prueba de vida y validación de datos, según el procedimiento descripto en la política AML/KYC.
MARCO NORMATIVO ARGENTINO
Empezá a usar Block Guía con confianza y transparencia
Block Guía desarrolla su actividad de acuerdo con la legislación vigente de la República Argentina. La compañía aplica métodos orientados a la transparencia operativa, la protección de datos, la seguridad de la información y el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la actividad tecnológica y de servicios financieros.
Las operaciones se ejecutan con entidades de contraparte que mantienen sus propios registros y controles. Los datos de registración se confirman con el proveedor correspondiente a pedido del usuario, en el marco del proceso de verificación de identidad.
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Regulación
Block Guía desarrolla su actividad dentro del marco normativo de la República Argentina que regula los servicios vinculados a activos digitales y criptomonedas, incluyendo los requisitos aplicables de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en materia de activos digitales y las disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicables a medios de pago y transferencias en pesos.
Registración y supervisión normativa en Argentina
| Jurisdicción | Organismo regulador | Registración / base normativa |
|---|---|---|
| Argentina, ámbito de la Comisión Nacional de Valores | CNV | Cumple con los requisitos aplicables de la normativa de la CNV para servicios de activos digitales: incorporación de clientes, verificación de identidad, reporte de operaciones y tratamiento de reclamos. |
| Argentina, ámbito monetario y de pagos | BCRA | Cumple con las disposiciones del BCRA aplicables a los medios de pago utilizados para depósitos y extracciones en pesos, incluidas las reglas de transferencias y billeteras digitales. |
| Argentina, prevención de lavado de dinero | CNV (Unidad de Información Financiera, UIF, como organismo de reporte) | Cumple con las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo aplicables, mediante políticas KYC/AML documentadas y monitoreo de operaciones. |
| Argentina, protección de datos personales | Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) | Cumple con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en el tratamiento de datos de usuarios, con base en el consentimiento y las demás bases legales aplicables. |
Los organismos se mencionan como marco normativo de referencia de la actividad. Ante cualquier consulta sobre el estado de registración aplicable a un servicio puntual, escribinos a [email protected].
Transparencia en materia de regulación
Block Guía procura mantener las registraciones, autorizaciones y procedimientos de cumplimiento normativo previstos para los servicios que presta en cada jurisdicción correspondiente. El área de Cumplimiento revisa periódicamente los cambios normativos de la CNV y del BCRA y ajusta los procesos internos de incorporación, monitoreo y reporte de operaciones.
Monitoreo de operaciones
Las operaciones se monitorean en busca de patrones inusuales; las que corresponden se reportan a las autoridades competentes según la normativa vigente.
Reclamos con proceso formal
Cada reclamo tiene un canal registrado, plazos definidos y vía de escalamiento, descriptos en la página de reclamos.
Importante: la regulación no elimina los riesgos de inversión ni garantiza la obtención de ganancias. Los activos digitales están sujetos a volatilidad de mercado y a otros riesgos descriptos en la página de riesgos.